Detenida en Murcia una mafia de contructores y empleados de banca y notarias por fraude al fisco

MADRID (5 abr. 2010). - Una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal que, desde hace cinco años al menos, venía operando en las zonas costeras y áreas metropolitanas de Murcia y Almería, ha sido desmantelada por efectivos de la Policía Nacional adscritos a la autoridad judicial y por las brigadas especializadas de este cuerpo, según ha confirmado la Agencia Tributaria tras quedar levantado el secreto sumarial de las actuaciones.

Una veintena de personas han quedado imputadas, de momento, por su presunta participación en una trama organizada para blanquear capitales de procedencia ilícita y, en consecuencia, defraudar a la Hacienda Pública, aunque no se descartan nuevas implicaciones de residentes en la provincia de Madrid antes de que concluya la instrucción de las actuaciones judiciales, según la agencia NEM.

Las investigaciones llevadas a cabo han servido, además, para detectar la emisión de facturas falsas por parte de diversas empresas relacionadas con el sector de la construcción y operaciones de compra-venta escrituradas muy por debajo del valor real de mercado que, en realidad, es el que se había satisfecho.

Entre esas personas imputadas, o que puedan serlo más adelante, se encuentran empresarios de ambas provincias, así como empleados de banca y oficiales de notaría, sin cuya necesaria cooperación presuntamente no se podrían haber consumado los supuestos delitos que se les imputan.

Todas parecen haber sido participantes o colaboradores en operaciones inmobiliares fraudulentas por medio de sociedades instrumentales insolventes sobre las que cargar las plusvalías generadas en ficticias operaciones de compra, en claro perjuicio del erario público y en beneficio de los verdaderos compradores posteriores y de los vendedores iniciales.